Maria Gabriela Vallenilla Mendoza
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Maria Gabriela Vallenilla Mendoza sanciones internacionales?
No, Maria Gabriela Vallenilla Mendoza no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Maria Gabriela Vallenilla Mendoza un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Maria Gabriela Vallenilla Mendoza se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Maria Gabriela Vallenilla Mendoza y la regulación AML en Venezuela?
Maria Gabriela Vallenilla Mendoza es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Maria Gabriela Vallenilla Mendoza:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |