Yamandu Eugenio Castro Fuentes
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Yamandu Eugenio Castro Fuentes sanciones internacionales?
No, Yamandu Eugenio Castro Fuentes no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Yamandu Eugenio Castro Fuentes un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Yamandu Eugenio Castro Fuentes se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Yamandu Eugenio Castro Fuentes y la regulación AML en Uruguay?
Yamandu Eugenio Castro Fuentes es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Yamandu Eugenio Castro Fuentes:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |