Jose Luis Gutierrez Parra
Sanciones
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|---|---|
| [OFAC.VENEZUELA] - Venezuela related Sanctions | Program VENEZUELA |
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Jose Luis Gutierrez Parra sanciones internacionales?
Sí, Jose Luis Gutierrez Parra está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Jose Luis Gutierrez Parra?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿Es Jose Luis Gutierrez Parra un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Jose Luis Gutierrez Parra se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
4. ¿Cuál es la relación entre Jose Luis Gutierrez Parra y la regulación AML en Venezuela?
Jose Luis Gutierrez Parra es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
6. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Jose Luis Gutierrez Parra: