Alberto Martin Burguez Genovese
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Alberto Martin Burguez Genovese sanciones internacionales?
No, Alberto Martin Burguez Genovese no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Alberto Martin Burguez Genovese un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Alberto Martin Burguez Genovese se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Alberto Martin Burguez Genovese y la regulación AML en Uruguay?
Alberto Martin Burguez Genovese es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Alberto Martin Burguez Genovese:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |