Mohammad Saeed Montazerul-Mahdi
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.IRAN-HR] - Iran Sanctions | Program IRAN-HR |
| - | Saeed Montazer Al-Mahdi est le porte-parole de la police iranienne (forces de l'ordre de l'Iran inscrites sur la liste de l'Union). En avril 2023, il a annoncé l'application stricte de la législation |
| - | police spokesman (i.e. spokesman of the Law Enforcement Forces (LEF) of Iran). |
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| - | Saeed Montazer AL-MAHDI is an "involved person" under the Iran (Sanctions) (Human Rights) (EU Exit) Regulations 2019 because he is and has been involved in the commission of serious human rights viola |
| - | (UK Sanctions List Ref):IRN0164. (UK Statement of Reasons):Saeed Montazer AL-MAHDI is an "involved person" under the Iran (Sanctions) Regulations 2023 because he is and has been involved in the commis |
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Mohammad Saeed Montazerul-Mahdi sanciones internacionales?
Sí, Mohammad Saeed Montazerul-Mahdi está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Mohammad Saeed Montazerul-Mahdi?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Mohammad Saeed Montazerul-Mahdi:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) | Sancionados | USA-OFAC USA |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| Portal oficial de datos europeos | Sancionados |