Alberto Antonio Rodriguez Goñi
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Alberto Antonio Rodriguez Goñi sanciones internacionales?
No, Alberto Antonio Rodriguez Goñi no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Alberto Antonio Rodriguez Goñi un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
3. ¿Cuál es la relación entre Alberto Antonio Rodriguez Goñi y la regulación AML en Uruguay?
Alberto Antonio Rodriguez Goñi es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Cuál es la relación entre Alberto Antonio Rodriguez Goñi y la regulación AML en Uruguay?
Alberto Antonio Rodriguez Goñi es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
6. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Alberto Antonio Rodriguez Goñi:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |