Sergio Valenzuela Valenzuela
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.SDNTK] - Counter Narcotics Trafficking Sanctions | Program SDNTK |
Noticias adversas
- https://apnews.com/article/mexico-california-united-states-san-diego-indictments-773a35cff24d787ea5c3b97c11d12f2d
- https://www.infobae.com/america/mexico/2022/11/13/estos-son-los-rostros-detras-del-narcotrafico-al-norte-de-sonora-segun-los-archivos-filtrados-de-la-sedena/
- https://www.tribuna.com.mx/mundo/2021/9/23/estados-unidos-triplica-recompensa-por-el-mayo-zambada-supera-la-de-el-mencho-268758.html
- https://www.tribuna.com.mx/mundo/2021/9/23/estados-unidos-triplica-recompensa-por-el-mayo-zambada-supera-la-de-el-mencho-268758.html
- https://www.infobae.com/mexico/2023/12/14/quienes-son-los-lideres-de-mala-mana-organizacion-del-cartel-de-sinaloa-que-trafica-personas/
- https://www.infobae.com/mexico/2023/12/14/quienes-son-los-lideres-de-mala-mana-organizacion-del-cartel-de-sinaloa-que-trafica-personas/
- https://www.tvazteca.com/aztecanoticias/capturan-en-nogales-sonora-a-gilberto-martinez-renteria-el-50-operador-financiero-ismael-mayo-zambada-cartel-sinaloa
- https://www.infobae.com/mexico/2024/08/28/de-el-mayito-flaco-a-los-chapitos-quienes-son-los-capos-del-cartel-de-sinaloa-que-faltan-por-atrapar/
- https://www.eluniversal.com.mx/grafico/periodismo-de-investigacion/la-impune-espiral-de-lavado-de-el-mayo-zambada/
Cargos
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Relaciones
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Sergio Valenzuela Valenzuela sanciones internacionales?
Sí, Sergio Valenzuela Valenzuela está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Sergio Valenzuela Valenzuela?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Sergio Valenzuela Valenzuela: