Shaikh Al-Hadith Mohammad Khalid Hanafi
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.GLOMAG] - Global Magnitsky Sanctions | Program GLOMAG |
| - | Sheikh Muhammad Khalid Hanafi est le ministre de la promotion de la vertu et de la prévention du vice par intérim des talibans, en remplacement de la ministre des affaires féminines. Depuis sa prise d |
| - | |
| - | Acting Taliban Minister for the propagation of virtue and the prevention of vice |
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Shaikh Al-Hadith Mohammad Khalid Hanafi sanciones internacionales?
Sí, Shaikh Al-Hadith Mohammad Khalid Hanafi está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Shaikh Al-Hadith Mohammad Khalid Hanafi?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Shaikh Al-Hadith Mohammad Khalid Hanafi:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) | Sancionados | USA-OFAC USA |
| Public sources of adverse media | label.source.info.adverse_media | |
| Portal oficial de datos europeos | Sancionados |