Isolina Raquel Aranguren Nuñez
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Isolina Raquel Aranguren Nuñez sanciones internacionales?
No, Isolina Raquel Aranguren Nuñez no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Isolina Raquel Aranguren Nuñez un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Isolina Raquel Aranguren Nuñez se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Isolina Raquel Aranguren Nuñez y la regulación AML en Uruguay?
Isolina Raquel Aranguren Nuñez es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Isolina Raquel Aranguren Nuñez:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |