Yelitze De Jesús Santaella Hernández
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Yelitze De Jesús Santaella Hernández sanciones internacionales?
No, Yelitze De Jesús Santaella Hernández no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Yelitze De Jesús Santaella Hernández un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Yelitze De Jesús Santaella Hernández se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Yelitze De Jesús Santaella Hernández y la regulación AML en Venezuela?
Yelitze De Jesús Santaella Hernández es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Yelitze De Jesús Santaella Hernández:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web del Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género de la República Bolivariana de Venezuela | PEPs | VEN |