Oscar Daniel Rico Pissarouk
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Oscar Daniel Rico Pissarouk sanciones internacionales?
No, Oscar Daniel Rico Pissarouk no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Oscar Daniel Rico Pissarouk un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Oscar Daniel Rico Pissarouk se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Oscar Daniel Rico Pissarouk y la regulación AML en Uruguay?
Oscar Daniel Rico Pissarouk es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Oscar Daniel Rico Pissarouk:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |