Marilze Inez Baldo Serighelli
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Marilze Inez Baldo Serighelli sanciones internacionales?
No, Marilze Inez Baldo Serighelli no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Marilze Inez Baldo Serighelli un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Marilze Inez Baldo Serighelli se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Brasil .
3. ¿Cuál es la relación entre Marilze Inez Baldo Serighelli y la regulación AML en Brasil?
Marilze Inez Baldo Serighelli es una persona relevante según la regulación AML de Brasil porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Marilze Inez Baldo Serighelli:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Portal de transparência do governo do Brasil | PEPs | BRA |