Alcides Orlando Sanz Torres
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Alcides Orlando Sanz Torres sanciones internacionales?
No, Alcides Orlando Sanz Torres no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Alcides Orlando Sanz Torres un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Alcides Orlando Sanz Torres se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Alcides Orlando Sanz Torres y la regulación AML en Venezuela?
Alcides Orlando Sanz Torres es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Alcides Orlando Sanz Torres:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |