Carlos Alberto Martinez Gonzalez
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Carlos Alberto Martinez Gonzalez sanciones internacionales?
No, Carlos Alberto Martinez Gonzalez no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Carlos Alberto Martinez Gonzalez un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Carlos Alberto Martinez Gonzalez se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Carlos Alberto Martinez Gonzalez y la regulación AML en Venezuela?
Carlos Alberto Martinez Gonzalez es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Carlos Alberto Martinez Gonzalez:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |