Enrique Gilberto Canon Pedragosa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Enrique Gilberto Canon Pedragosa sanciones internacionales?
No, Enrique Gilberto Canon Pedragosa no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Enrique Gilberto Canon Pedragosa un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Enrique Gilberto Canon Pedragosa se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Enrique Gilberto Canon Pedragosa y la regulación AML en Uruguay?
Enrique Gilberto Canon Pedragosa es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Enrique Gilberto Canon Pedragosa:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |