Carla Maria Domingues Baltazar
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Carla Maria Domingues Baltazar sanciones internacionales?
No, Carla Maria Domingues Baltazar no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Carla Maria Domingues Baltazar un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Carla Maria Domingues Baltazar se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Carla Maria Domingues Baltazar y la regulación AML en Portugal?
Carla Maria Domingues Baltazar es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Carla Maria Domingues Baltazar:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna | PEPs | PRT |