Viviana Gisella Picart Desirello
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Viviana Gisella Picart Desirello sanciones internacionales?
No, Viviana Gisella Picart Desirello no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Viviana Gisella Picart Desirello un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Viviana Gisella Picart Desirello se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Viviana Gisella Picart Desirello y la regulación AML en Uruguay?
Viviana Gisella Picart Desirello es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Viviana Gisella Picart Desirello:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |