Carlos Eduardo De Magalhães Pimenta Teixeira
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Carlos Eduardo De Magalhães Pimenta Teixeira sanciones internacionales?
No, Carlos Eduardo De Magalhães Pimenta Teixeira no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Carlos Eduardo De Magalhães Pimenta Teixeira un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Carlos Eduardo De Magalhães Pimenta Teixeira se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Carlos Eduardo De Magalhães Pimenta Teixeira y la regulación AML en Portugal?
Carlos Eduardo De Magalhães Pimenta Teixeira es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Carlos Eduardo De Magalhães Pimenta Teixeira:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna | PEPs | PRT |