Antonio Carlos Silva Mota
Sanciones
—
Noticias adversas
—
Cargos
Cargos públicos
- BRA
Relaciones
—
Información adversa
—
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Antonio Carlos Silva Mota sanciones internacionales?
No, Antonio Carlos Silva Mota no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Antonio Carlos Silva Mota un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
No, actualmente no se considera PEP a Antonio Carlos Silva Mota, pero en el pasado sí lo fue de acuerdo a las siguientes regulaciones de países: Brasil .
3. ¿Cuál es la relación entre Antonio Carlos Silva Mota y la regulación AML en Brasil?
Antonio Carlos Silva Mota es una persona relevante según la regulación AML de Brasil porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Antonio Carlos Silva Mota:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Portal de transparência do governo do Brasil | PEPs | BRA |