Susana Maria De Moura Alves Da Silva Toscano

Fue PEP | PRT

Última actualización: 02/06/2025

Nombre: Susana Maria De Moura Alves Da Silva Toscano

Sexo: label.gender.f

Nacimiento: 1955-02-09

Sanciones

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Noticias adversas

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Cargos

Cargos públicos

Relaciones

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Información adversa

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Preguntas frecuentes

1. ¿Tiene Susana Maria De Moura Alves Da Silva Toscano sanciones internacionales?

No, Susana Maria De Moura Alves Da Silva Toscano no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?

2. ¿Es Susana Maria De Moura Alves Da Silva Toscano un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?

No, actualmente no se considera PEP a Susana Maria De Moura Alves Da Silva Toscano, pero en el pasado sí lo fue de acuerdo a las siguientes regulaciones de países: Portugal , Portugal .

3. ¿Cuál es la relación entre Susana Maria De Moura Alves Da Silva Toscano y la regulación AML en Portugal?

Susana Maria De Moura Alves Da Silva Toscano es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.

4. ¿Cuál es la relación entre Susana Maria De Moura Alves Da Silva Toscano y la regulación AML en Portugal?

Susana Maria De Moura Alves Da Silva Toscano es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.

5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?

Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.

6. ¿De dónde proviene esta información?

La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Susana Maria De Moura Alves Da Silva Toscano:

Nombre	Información	Fuente
Website Oficial do Governo de Portugal	PEPs	PRT
Web Oficial do Parlamento Português	PEPs	PRT

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