Lúcio Gonçalves Valente
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Lúcio Gonçalves Valente sanciones internacionales?
No, Lúcio Gonçalves Valente no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Lúcio Gonçalves Valente un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Lúcio Gonçalves Valente se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Lúcio Gonçalves Valente y la regulación AML en Portugal?
Lúcio Gonçalves Valente es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Lúcio Gonçalves Valente:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna | PEPs | PRT |