Alexander Alberto Cordero Graterol
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Alexander Alberto Cordero Graterol sanciones internacionales?
No, Alexander Alberto Cordero Graterol no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Alexander Alberto Cordero Graterol un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Alexander Alberto Cordero Graterol se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Alexander Alberto Cordero Graterol y la regulación AML en Venezuela?
Alexander Alberto Cordero Graterol es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Alexander Alberto Cordero Graterol:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |