Zulma Mary Scaffo Francia
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Zulma Mary Scaffo Francia sanciones internacionales?
No, Zulma Mary Scaffo Francia no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Zulma Mary Scaffo Francia un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Zulma Mary Scaffo Francia se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Zulma Mary Scaffo Francia y la regulación AML en Uruguay?
Zulma Mary Scaffo Francia es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Zulma Mary Scaffo Francia:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |