Rafael Alfredo Sarria Diaz

Sancionado

Noticia adversa

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Última actualización: 23/06/2026

Nombre: Rafael Alfredo Sarria Diaz

Sexo: label.gender.m

Nacimiento: 1965-11-11

Tipo de persona: label.person_type.P

Otros nombres: Rafael Alfredo Sarria Diaz, Rafael Sarría Díaz, Rafael A Sarria-Diaz, Rafael Sarria, Rafael Alfredo Díaz Sarría, Rafael Alfredo Sarriá Díaz, Rafael Alfredo Sarría Díaz

Alias: Sarria, Sarria-Diaz

Identificadores: Array, Array

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Sanciones

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[OFAC.VENEZUELA] - Venezuela related Sanctions	Program VENEZUELA

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Preguntas frecuentes

1. ¿Tiene Rafael Alfredo Sarria Diaz sanciones internacionales?

Sí, Rafael Alfredo Sarria Diaz está sancionado por:

2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Rafael Alfredo Sarria Diaz?

Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.

3. ¿De dónde proviene esta información?

La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Rafael Alfredo Sarria Diaz:

Nombre	Información	Fuente
Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN)	Sancionados	USA-OFAC USA
Public sources of adverse media	label.source.info.adverse_media

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