Cjsc Tengricoin
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [CAN.RUSSIA] - Measures against Russia | |
| - | CJSC TengriCoin est une entreprise kirghize exploitant la plateforme Meer. Meer est une importante plateforme de négociation du cyberjeton indexé (stablecoin) A7A5, qui est garanti par Promsvyazbank, |
| - | CJSC TengriCoin is a Kyrgyzstani company operating the Meer platform. Meer is a major platform for trading the stablecoin A7A5, which is collateralised by Promsvyazbank, a Russian state-owned institut |
| - | CJSC TENGRICOIN is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, na |
| - | |
| - | |
| [CHE.SITUATION_IN_UKRAINE] - Measures related to the situation in Ukraine | Art. 15 para. 1 and 4 (Financial sanctions) and art. 29 para. 1 (Travel ban), annexe 8. Type of entity: Closed Joint Stock Company Place of registration: Bishkek, Kyrgyzstan Date of registration: 13.1 |
| [CHE.SITUATION_IN_DER_UKRAINE] - Measures in connection with the situation in Ukraine | Art 15 Abs. 1 und 4 (Finanzsanktionen) und Art. 29 Abs. 1 (Ein- und Durchreiseverbot), Anhang 8. Type of entity: Closed Joint Stock Company Place of registration: Bishkek, Kyrgyzstan Date of registrat |
Noticias adversas
—
Cargos
—
Relaciones
—
Información adversa
—
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Cjsc Tengricoin sanciones internacionales?
Sí, Cjsc Tengricoin está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Cjsc Tengricoin?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Cjsc Tengricoin:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| Secrétariat d'État à l'économie (SECO) | Sancionados | CHE-SECO CHE |
| Portal oficial de datos europeos | Sancionados | |
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Government of Canada | Sancionados | CAN |