Leandro Jose Palomeque Campos
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Leandro Jose Palomeque Campos sanciones internacionales?
No, Leandro Jose Palomeque Campos no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Leandro Jose Palomeque Campos un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Leandro Jose Palomeque Campos se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Leandro Jose Palomeque Campos y la regulación AML en Uruguay?
Leandro Jose Palomeque Campos es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Leandro Jose Palomeque Campos:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |