Maria Eugénia Simões Santana Alho
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Maria Eugénia Simões Santana Alho sanciones internacionales?
No, Maria Eugénia Simões Santana Alho no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Maria Eugénia Simões Santana Alho un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
No, actualmente no se considera PEP a Maria Eugénia Simões Santana Alho, pero en el pasado sí lo fue de acuerdo a las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Maria Eugénia Simões Santana Alho y la regulación AML en Portugal?
Maria Eugénia Simões Santana Alho es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Maria Eugénia Simões Santana Alho:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web Oficial do Parlamento Português | PEPs | PRT |