Jam'i Jam'i

Sancionado

label.subject.scoring_flag.is_high_risk

Última actualización: 16/06/2026

Nombre: Jam'i Jam'i

Nacimiento: 1954-06-16 SYR

Tipo de persona: label.person_type.P

Otros nombres: Jami Jami, Jam'i Jam'i, Jamea Jamea

Alias: Jami’, Jame’, Jamea

Ocultar

Sanciones

table.sanction.head.program	table.sanction.head.reason
[OFAC.SYRIA] - Syria Sanctions	Program SYRIA
[CAN.SYRIA] - Measures against Syria
-
-	EU.2662.16

Noticias adversas

—

Cargos

—

Relaciones

—

Información adversa

—

Preguntas frecuentes

1. ¿Tiene Jam'i Jam'i sanciones internacionales?

Sí, Jam'i Jam'i está sancionado por:

2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Jam'i Jam'i?

Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.

3. ¿De dónde proviene esta información?

La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Jam'i Jam'i:

Nombre	Información	Fuente
Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN)	Sancionados	USA-OFAC USA
European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions	Sancionados	EU
Consolidated list of financial sanctions targets	Sancionados	GBR-OFSI GBR
Government of Canada	Sancionados	CAN

La información relativa a este sujeto puede ser incompleta o encontrarse deliberadamente ofuscada. Su utilización para la elaboración de perfiles de usuario no está permitida. Para acceder a la información completa y contar con una base de legitimación adecuada, es necesario acreditar la condición de Sujeto Obligado en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y contratar el acceso sin restricciones a nuestra base de datos.