Wilson Da Rosa Lucas
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Wilson Da Rosa Lucas sanciones internacionales?
No, Wilson Da Rosa Lucas no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Wilson Da Rosa Lucas un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
No, actualmente no se considera PEP a Wilson Da Rosa Lucas, pero en el pasado sí lo fue de acuerdo a las siguientes regulaciones de países: Brasil .
3. ¿Cuál es la relación entre Wilson Da Rosa Lucas y la regulación AML en Brasil?
Wilson Da Rosa Lucas es una persona relevante según la regulación AML de Brasil porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Wilson Da Rosa Lucas:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Portal de transparência do governo do Brasil | PEPs | BRA |