Josefa Josinete Santos Santa Rosa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Josefa Josinete Santos Santa Rosa sanciones internacionales?
No, Josefa Josinete Santos Santa Rosa no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Josefa Josinete Santos Santa Rosa un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Josefa Josinete Santos Santa Rosa se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Brasil .
3. ¿Cuál es la relación entre Josefa Josinete Santos Santa Rosa y la regulación AML en Brasil?
Josefa Josinete Santos Santa Rosa es una persona relevante según la regulación AML de Brasil porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Josefa Josinete Santos Santa Rosa:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Portal de transparência do governo do Brasil | PEPs | BRA |