Yonny Motta Gomez Mari
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Yonny Motta Gomez Mari sanciones internacionales?
No, Yonny Motta Gomez Mari no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Yonny Motta Gomez Mari un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Yonny Motta Gomez Mari se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Yonny Motta Gomez Mari y la regulación AML en Uruguay?
Yonny Motta Gomez Mari es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Yonny Motta Gomez Mari:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |