Andre Gorba Ferreira Biveti
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Andre Gorba Ferreira Biveti sanciones internacionales?
No, Andre Gorba Ferreira Biveti no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Andre Gorba Ferreira Biveti un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Andre Gorba Ferreira Biveti se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Andre Gorba Ferreira Biveti y la regulación AML en Portugal?
Andre Gorba Ferreira Biveti es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Andre Gorba Ferreira Biveti:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna | PEPs | PRT |