Marella Rossana D'andrea Castro
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Marella Rossana D'andrea Castro sanciones internacionales?
No, Marella Rossana D'andrea Castro no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Marella Rossana D'andrea Castro un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Marella Rossana D'andrea Castro se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Marella Rossana D'andrea Castro y la regulación AML en Uruguay?
Marella Rossana D'andrea Castro es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Marella Rossana D'andrea Castro:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |