Sergio Loemgrim Fagundez Saravia
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Sergio Loemgrim Fagundez Saravia sanciones internacionales?
No, Sergio Loemgrim Fagundez Saravia no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Sergio Loemgrim Fagundez Saravia un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Sergio Loemgrim Fagundez Saravia se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Sergio Loemgrim Fagundez Saravia y la regulación AML en Uruguay?
Sergio Loemgrim Fagundez Saravia es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Sergio Loemgrim Fagundez Saravia:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |