Leonardo Enrique Ciuti Perez
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Leonardo Enrique Ciuti Perez sanciones internacionales?
No, Leonardo Enrique Ciuti Perez no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Leonardo Enrique Ciuti Perez un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Leonardo Enrique Ciuti Perez se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Leonardo Enrique Ciuti Perez y la regulación AML en Uruguay?
Leonardo Enrique Ciuti Perez es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Leonardo Enrique Ciuti Perez:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |