Ayerim Yesenia Flores Rivas
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- VEN (SUR)
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Ayerim Yesenia Flores Rivas sanciones internacionales?
No, Ayerim Yesenia Flores Rivas no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Ayerim Yesenia Flores Rivas un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Ayerim Yesenia Flores Rivas se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Ayerim Yesenia Flores Rivas y la regulación AML en Venezuela?
Ayerim Yesenia Flores Rivas es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Ayerim Yesenia Flores Rivas:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela | PEPs | VEN |