Carolina Vanesa Pereira Rivero
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Carolina Vanesa Pereira Rivero sanciones internacionales?
No, Carolina Vanesa Pereira Rivero no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Carolina Vanesa Pereira Rivero un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Carolina Vanesa Pereira Rivero se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Carolina Vanesa Pereira Rivero y la regulación AML en Uruguay?
Carolina Vanesa Pereira Rivero es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Carolina Vanesa Pereira Rivero:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |