Larissa Rodrigues Da Silva
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Larissa Rodrigues Da Silva sanciones internacionales?
No, Larissa Rodrigues Da Silva no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Larissa Rodrigues Da Silva un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Larissa Rodrigues Da Silva se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Brasil .
3. ¿Cuál es la relación entre Larissa Rodrigues Da Silva y la regulación AML en Brasil?
Larissa Rodrigues Da Silva es una persona relevante según la regulación AML de Brasil porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Larissa Rodrigues Da Silva:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Portal de transparência do governo do Brasil | PEPs | BRA |