Rafael Atahualpa Guerra Zeballos
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Rafael Atahualpa Guerra Zeballos sanciones internacionales?
No, Rafael Atahualpa Guerra Zeballos no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Rafael Atahualpa Guerra Zeballos un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Rafael Atahualpa Guerra Zeballos se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Rafael Atahualpa Guerra Zeballos y la regulación AML en Uruguay?
Rafael Atahualpa Guerra Zeballos es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Rafael Atahualpa Guerra Zeballos:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |