Susana Marta Cibelli Ramis
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Susana Marta Cibelli Ramis sanciones internacionales?
No, Susana Marta Cibelli Ramis no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Susana Marta Cibelli Ramis un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Susana Marta Cibelli Ramis se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Susana Marta Cibelli Ramis y la regulación AML en Uruguay?
Susana Marta Cibelli Ramis es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Susana Marta Cibelli Ramis:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |