Leonel Martin Silva Gabarrot
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Leonel Martin Silva Gabarrot sanciones internacionales?
No, Leonel Martin Silva Gabarrot no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Leonel Martin Silva Gabarrot un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Leonel Martin Silva Gabarrot se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Leonel Martin Silva Gabarrot y la regulación AML en Uruguay?
Leonel Martin Silva Gabarrot es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Leonel Martin Silva Gabarrot:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |