Roberto Vargas Gutierrez
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.SDNTK] - Counter Narcotics Trafficking Sanctions | Program SDNTK |
Noticias adversas
- https://www.justice.gov/opa/pr/diecisiete-supuestos-jefes-y-asociados-del-clan-suga-acusados-formalmente-como-parte-de-un
- https://www.delitosfinancieros.org/en-un-golpe-al-narcotrafico-ee-uu-imputa-a-jefes-de-principal-banda-criminal-de-colombia/
- https://www.dw.com/pt-br/col%C3%B4mbia-apreende-maior-quantidade-de-coca%C3%ADna-da-hist%C3%B3ria-do-pa%C3%ADs/a-19261307
Cargos
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Relaciones
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Roberto Vargas Gutierrez sanciones internacionales?
Sí, Roberto Vargas Gutierrez está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Roberto Vargas Gutierrez?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Roberto Vargas Gutierrez: