Edvaldo Lucena Do Nascimento
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Edvaldo Lucena Do Nascimento sanciones internacionales?
No, Edvaldo Lucena Do Nascimento no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Edvaldo Lucena Do Nascimento un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
No, actualmente no se considera PEP a Edvaldo Lucena Do Nascimento, pero en el pasado sí lo fue de acuerdo a las siguientes regulaciones de países: Brasil .
3. ¿Cuál es la relación entre Edvaldo Lucena Do Nascimento y la regulación AML en Brasil?
Edvaldo Lucena Do Nascimento es una persona relevante según la regulación AML de Brasil porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Edvaldo Lucena Do Nascimento:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Portal de transparência do governo do Brasil | PEPs | BRA |