Cristian Ismael Lopez Lopez
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Cristian Ismael Lopez Lopez sanciones internacionales?
No, Cristian Ismael Lopez Lopez no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Cristian Ismael Lopez Lopez un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Cristian Ismael Lopez Lopez se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Cristian Ismael Lopez Lopez y la regulación AML en Uruguay?
Cristian Ismael Lopez Lopez es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Cristian Ismael Lopez Lopez:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |