Sonia Carrillo Bardají
Sanciones
—
Noticias adversas
—
Cargos
Cargos públicos
- — (AND)
Relaciones
—
Información adversa
—
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Sonia Carrillo Bardají sanciones internacionales?
No, Sonia Carrillo Bardají no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Sonia Carrillo Bardají un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Sonia Carrillo Bardají se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Andorra .
3. ¿Cuál es la relación entre Sonia Carrillo Bardají y la regulación AML en Andorra?
Sonia Carrillo Bardají es una persona relevante según la regulación AML de Andorra porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Sonia Carrillo Bardají:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web del Comú de Sant Julià de Lòria | PEPs | AND |