Osama Al Kuni Ibrahim
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.LIBYA3] - Libya Sanctions | Program LIBYA3 |
| - | En tant que directeur de fait du centre de détention d'al-Nasr, la personne concernée a directement et/ou par l'intermédiaire de subordonnés participé ou apporté un appui à des actes qui violent le dr |
| - | Administrateur de fait du centre de détention Nasr, la personne concernée a participé directement ou par l’intermédiaire de subordonnés à des actes qui violaient le droit international des droits de l |
| - | LYi.029 |
| - | |
| - | |
| - | (UK Sanctions List Ref):LIB0075 (UN Ref): LYi.029. (Further Identifiying Information):As de facto manager of the Al Nasr detention center the person concerned has directly, and/or through subordinates |
| - | (UK Sanctions List Ref):LIB0075 (UN Ref):LYi.029 As de factor manager of the Al Nasr detention centre the person concerned has directly, and/or through subordinates engaged in or provided support to a |
| - | (UK Sanctions List Ref):LIB0075. (UN Ref):LYi.029. As de factor manager of the Al Nasr detention centre the person concerned has directly, and/or through subordinates engaged in or provided support to |
| - | As de factor manager of the Al Nasr detention centre the person concerned has directly, and/or through subordinates engaged in or provided support to acts that violate applicable international human r |
| - | Listed pursuant to paragraphs 15 and 17 of resolution 1970 (Travel Ban, Asset Freeze) UNLI - 25.10.2021 |
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Osama Al Kuni Ibrahim sanciones internacionales?
Sí, Osama Al Kuni Ibrahim está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Osama Al Kuni Ibrahim?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Osama Al Kuni Ibrahim:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) | Sancionados | USA-OFAC USA |
| Interpol - Red Notices for wanted persons | Información adversa | INTERPOL |
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Consolidated Sanctions List | Sancionados | UNO |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| Department of Foreign Affairs of the Australian Government | Sancionados | AUS-DFAT AUS |