Luis Abelardo Durante Panizza
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Luis Abelardo Durante Panizza sanciones internacionales?
No, Luis Abelardo Durante Panizza no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Luis Abelardo Durante Panizza un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Luis Abelardo Durante Panizza se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Luis Abelardo Durante Panizza y la regulación AML en Uruguay?
Luis Abelardo Durante Panizza es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Luis Abelardo Durante Panizza:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |