Edison Tomas Nuñez Osorio
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Edison Tomas Nuñez Osorio sanciones internacionales?
No, Edison Tomas Nuñez Osorio no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Edison Tomas Nuñez Osorio un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Edison Tomas Nuñez Osorio se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Edison Tomas Nuñez Osorio y la regulación AML en Uruguay?
Edison Tomas Nuñez Osorio es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Edison Tomas Nuñez Osorio:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |