Aiman Said Jomaa Kharfan
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.SDNTK] - Counter Narcotics Trafficking Sanctions | Program SDNTK |
Noticias adversas
- https://www.elcolombiano.com/blogs/revelacionesdelbajomundo/fredy-colas-viajo-a-e-u-como-testigo-no-de-acusado/7686
- https://www.elcolombiano.com/blogs/revelacionesdelbajomundo/fredy-colas-viajo-a-e-u-como-testigo-no-de-acusado/7686
- https://www.elcolombiano.com/blogs/revelacionesdelbajomundo/fredy-colas-viajo-a-e-u-como-testigo-no-de-acusado/7686
- https://www.limesonline.com/limesplus/il-narcotraffico-internazionale-e-il-bancomat-privilegiato-dai-terroristi-14671827/
- https://www.limesonline.com/limesplus/il-narcotraffico-internazionale-e-il-bancomat-privilegiato-dai-terroristi-14671827/
- https://www.elcolombiano.com/blogs/revelacionesdelbajomundo/fredy-colas-llego-a-preacuerdo-con-el-gobierno-de-e-u/7586/comment-page-1
- https://lebaneseexaminer.com/2015/10/03/us-treasury-imposes-sanctions-on-lebanese-businessman/
- https://lebaneseexaminer.com/2015/10/03/us-treasury-imposes-sanctions-on-lebanese-businessman/
- https://www.elcolombiano.com/historico/gobierno_de_eu_metio_a_la_lista_clinton_a_fredy_colas_presunto_jefe_de_la_oficina-JGEC_300801
- https://www.elcolombiano.com/historico/gobierno_de_eu_metio_a_la_lista_clinton_a_fredy_colas_presunto_jefe_de_la_oficina-JGEC_300801
- https://www.kpbs.org/news/public-safety/2011/12/14/feds-hezbollah-link-mexico-zetas-drug-cartel
- https://www.kpbs.org/news/public-safety/2011/12/14/feds-hezbollah-link-mexico-zetas-drug-cartel
- https://www.infolaft.com/la-conexion-colombo-libanesa
- https://www.infolaft.com/la-conexion-colombo-libanesa
- https://www.mosaico-cem.it/attualita-e-news/mondo/dalliran-al-venezuela-hezbollah-sotto-accusa-in-un-nuovo-disegno-di-legge-americano/
- https://www.mosaico-cem.it/attualita-e-news/mondo/dalliran-al-venezuela-hezbollah-sotto-accusa-in-un-nuovo-disegno-di-legge-americano/
- https://www.jpost.com/international/ties-between-hezbollah-and-mexican-drug-cartels-revealed
- https://www.jpost.com/international/ties-between-hezbollah-and-mexican-drug-cartels-revealed
Cargos
—
Relaciones
—
Información adversa
—
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Aiman Said Jomaa Kharfan sanciones internacionales?
Sí, Aiman Said Jomaa Kharfan está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Aiman Said Jomaa Kharfan?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Aiman Said Jomaa Kharfan: