Raquel Da Rosa Ceolin
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Raquel Da Rosa Ceolin sanciones internacionales?
No, Raquel Da Rosa Ceolin no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Raquel Da Rosa Ceolin un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Raquel Da Rosa Ceolin se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Brasil .
3. ¿Cuál es la relación entre Raquel Da Rosa Ceolin y la regulación AML en Brasil?
Raquel Da Rosa Ceolin es una persona relevante según la regulación AML de Brasil porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Raquel Da Rosa Ceolin:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Portal de transparência do governo do Brasil | PEPs | BRA |